Новая платформа поможет раскрыть схемы отмывания денег

Боян Ван и Цзяньин Цао разработали платформу Clue2Group для выявления групп, занимающихся отмыванием денег. В отличие от существующих методов, которые либо выдают предупреждения о рисках для отдельных узлов в финансовых сетях, либо пассивно ищут подозрительные группы по всей сети, новая система работает по принципу постепенного раскрытия схемы — начиная с конкретной зацепки и расширяя расследование. Платформа создаёт локальный контекст расследования, снижает уровень шума, оценивает риски с помощью многосемантичного локально-временного GNN и объединяет разные данные, чтобы выявить преступную группу. Эксперименты показали, что Clue2Group может стать полезным инструментом для аналитиков в сфере борьбы с отмыванием денег.